ماه گذشته ، Ng Yu Zhi ، تاجر نیکل ، مدیر Envy Asset Management و Envy Global Trading ، به جرم چهار فقره کلاهبرداری در ارتباط با کلاهبرداری تجارت نیکل با جمع آوری حداقل 1 میلیارد دلار S (740 میلیون دلار) از کالای موجود ، متهم شد معاملات
پلیس آن را به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای مشکوک به کلاهبرداری در سرمایه گذاری توصیف کرده است.
این آخرین رسوایی است که در مرکز تجارت مالی و کالا رخ داده است.
دارایی های تحت مدیریت آن به لطف ورود پول های خارجی به 4 تریلیون دلار استرالیا بالغ شده است.
دادستان ها در دادگاه های ماه گذشته گفتند 300 میلیون دلار استرالیا از 1 میلیارد دلار استرالیایی سرمایه گذاری شده در این دو شرکت به حساب شخصی وی واریز شده است ، در حالی که تخمین زده می شود 200 میلیون دلار استرالیا معوق مانده باشد.
گفته می شود که Ng از سرمایه گذاران پول جمع کرده و ادعا می کند که نیکل را از یک شرکت استرالیایی به نام Poseidon Nickel Ltd.
اما مدیر عامل شرکت&# 39 گفت که هیچ ارتباط تجاری با Ng ندارد.
طبق این برگه اتهام ، Ng در اغفال سرمایه گذاران برای خرید قراردادهای به اصطلاح فوروارد که ظاهراً با وام دهنده فرانسوی BNP Paribas SA امضا شده بود ، نقش داشت ، اما این قرارداد وجود نداشت
افراد آشنا به این موضوع گفتند که BNP Paribas هیچ حساب یا سوابق معاملاتی برای NG ، Envy Asset Management یا Envy Global Trading ندارد.
یک نفر که درمورد Ng از یکی از شرکای کسب و کار خود آموخته و از سال 2018 شروع به سرمایه گذاری کرده است ، گفت که هرگز پول خود را برداشت نکرد زیرا معتقد بود که Ng می تواند به طور مداوم بازده بالایی داشته باشد.
سرمایه گذاران Ng&# 39 شامل شرکت مدیریت صندوق سنگاپور Envysion Wealth Management Pte است که نام مشابهی دارد اما مربوط به شرکت Ng&# 39 نیست.
دادستان ها ادعا كردند كه آقای Ng Envysion را متقاعد كرد 48 میلیون دلار اسناد قابل دریافت برای محصولات نیكل كه هرگز وجود نداشت سرمایه گذاری كند.
با توجه به دادگاه های علنی دادگاه ، مصاحبه با سرمایه گذاران و برگه اتهامات ، این سرمایه دار جوان با تبلیغ متوسط بازدهی سه ماهه 15 درصدی ، توانست مبالغ هنگفتی را جمع آوری کند ، عملکردی که او را به بهترین مدیر صندوق هجینگ در جهان تبدیل کرد. توسط دادستان های سنگاپور ثبت شده است.
داویندر سینگ ، وکیل Ng&# 39 ، به سوالات ایمیل پاسخ نداد.
از کیفرخواست و مراحل دادرسی مشخص نیست که آیا Ng به ادعای خود مبنی بر گناه پرداخته است یا خیر.
وی ، یک شهروند سنگاپوری ، با قرار وثیقه 1.5 میلیون دلاری آزاد شد و تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفت.
دادگاه طی هفته های آینده رسیدگی های بعدی را بررسی خواهد کرد.
درباره نگ یو ژی:
آقای نگ ، 33 ساله ، ثروت یک تاجر موفق را دارد: یک کتاب تجاری با مشتری های متعدد ، یک ویلای سه طبقه لوکس در سنگاپور و یک ابرخودروی پاگانی هوایرا با ارزش بیش از 5 میلیون دلار.
طبق منابع ناشناخته در استریت تایمز ، وزارت امور بازرگانی 100 میلیون دلار S دارایی از Ng ، از جمله ابرخودروی Pagani Huayra وی را ضبط کرد.
دادستان های محلی ادعا می کنند که نگ یک راز دیگر نیز دارد: سبک زندگی مجلل او بر اساس یک دروغ است.
اگرچه اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه Ng&# 39 در دست است ، اما در سالهای اخیر او به یک چهره آشنا در خیرخواهی ، ابرخودرو و شرکت های بزرگ سنگاپور&# 39 تبدیل شده است.
در آگوست سال 2020 ، وی به دلیل مشارکت در فعالیت خود در زمینه جمع آوری کمک مالی ، در دانشکده معتبر پزشکی یونگ لو لین در دانشگاه ملی سنگاپور مورد تقدیر قرار گرفت.
بر اساس پرونده های شرکت ، مشاغل Ng&# 39 شامل تجارت کالاها ، استارت آپ های فناوری ، رستوران های ژاپنی و کلینیک های دامپزشکی است.
استراتژی سرمایه گذاری NG&# 39 که از نزدیک تحت نظارت است ، مربوط به نیکل است ، ماده اصلی بسیاری از باتری های ماشین الکتریکی.
این فلز در سالهای اخیر با افزایش تقاضا برای تسلا و سایر اتومبیل های برقی ، به یک شرط بندی محبوب سوداگری تبدیل شده است.
